(东华软件)东华软件:第六届董事会第三十三次会议决议公告

东华软件:第六届董事会第三十三次会议决议公告公告日期：2019-12-21证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-064东华软件股份公司第六届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东华软件股份公司（以下简称“公司”或“母公司”）第六届董事会第三十三次会议于 2019 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2019 年 12 月 20 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人，3 名监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事书面表决，形成如下决议：一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司向银行申请综合授信相关事项的议案》；公司已向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信人民币 100,000 万元，现对原授信业务品种进行调整，调整后如下：1、流动资金贷款（不超 30,000 万元）、商业承兑汇票贴现(保贴)、商业承兑汇票贴现(直贴)、进口信用证押汇、进口代收押汇、进口汇款押汇、同业代/偿付融资、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函（不超 35,000 万元）、进口信用证开证、国内信用证开证额度混用 45,000 万元，该额度可总贷子用（其中总贷子用额度 500 万元，具体使用人为全资子公司北京东华合创科技有限公司，若该子公司不使用，母公司可占用子公司额度）；2、买方保理额度 5,000 万元,单笔业务期限不超过 1 年，最低执行央行基准利率；3、债券包销额度 50,000 万元（可循环），其余要求执行第六届董事会第二十三次和第二十四次会议决议公告事项。二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申