(闻泰科技)600745:闻泰科技第十届董事会第十二次会议决议公告

600745:闻泰科技第十届董事会第十二次会议决议公告公告日期：2019-12-18证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2019-096闻泰科技股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2019 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。（二）本次董事会会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况（一）审议《关于修订的议案》根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《中茵股份有限公司审计委员会工作规程（2009 年版）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司 审 计 委 员 会工 作规 程 （ 2019 年 修订）》 详 见 上 海证 券交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）。表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。（二）审议《关于修订的议案》根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《中茵股份有限公司内部审计制度（2008 年版）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司内部审计制度（2019 年修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。（三）审议《关于修订的议案》根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《中茵股份有限公司年度报告工作制度（2010 年版）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司年度报告工作制度（2019 年修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。（四）审议