(晨鑫科技)晨鑫科技:第四届董事会第二十九次会议决议公告

晨鑫科技:第四届董事会第二十九次会议决议公告公告日期：2019-11-30证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-100大连晨鑫网络科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2019 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 11 月25 日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由冯文杰先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》同意提名侯郁波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提交至公司股东大会审议。表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司股东上海钜成企业管理（集团）有限公司（以下简称“钜成集团”）提名侯郁波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，钜成集团持有公司股份 9,537.12 万股，占公司总股本的 6.68%，具有提名公司董事候选人的权利，侯郁波先生具备担任公司董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司董事会认为提名侯郁波先生为公司第四届董事会非独立董事