(唐人神)唐人神:第八届董事会第八次会议决议公告

唐人神:第八届董事会第八次会议决议公告公告日期：2019-11-27证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-187唐人神集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2019年 11 月 26 日下午 15 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 11 月 21 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司 49%股权暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。同意公司以自有资金 26,780.8978 万元收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司49%股权。二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，并同意提交股东大会审议。公司《关于向银行