(飞亚达A)飞亚达A:第九届董事会第十三次会议决议公告

飞亚达A:第九届董事会第十三次会议决议公告公告日期：2019-11-20证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号：2019-059飞亚达（集团）股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议在 2019年 11 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2019 年 11 月 19 日（星期二）以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议如下：一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》；鉴于公司副总经理陆万军先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事长黄勇峰先生提名，公司董事会决定聘任公司副总经理潘波先生（候选人简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会结束之日止。公司独立董事对上述变更董事会秘书事项发表了独立意见，同意聘任潘波先生担任公司董事会秘书。详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网披露的《关于变更公司董事会秘书的公告 2019-060》。二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过