(南京新百)600682:南京新百第八届董事会第四十七次会议决议公告

600682:南京新百第八届董事会第四十七次会议决议公告公告日期：2019-11-16证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2019-078南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四十七次会议于 2019 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 12 日以电话及邮件通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》会议选举翟凌云先生为公司董事长，任期与公司第八届董事会任期相同。（简历详见附件）表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》公司第八届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会将进行董事会换届选举工作，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名。（简历详见附件）经征询相关股东以及候选人本人的意见，并提交至公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名以下人员作为公司