(尔康制药)尔康制药:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理

尔康制药:关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告公告日期：2019-11-14证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2019-103湖南尔康制药股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 11 月 14 日召开2019 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事，公司于 2019 年 10 月 28 日召开 2019 年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司于 2019 年 11 月 14 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议了选举董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，高级管理人员聘任也已完成。现将相关情况说明如下：一、第四届董事会组成情况董事长：帅放文非独立董事：杨海明、程云、施湘燕、赵寻、张立程独立董事：王军文、蒋悟真、左田芳上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事