(*ST北讯)*ST北讯:关于董事、监事发生变动的公告

*ST北讯:关于董事、监事发生变动的公告公告日期：2019-11-15股票代码：002359 股票简称:*ST北讯 公告编号：2019-101北讯集团股份有限公司关于董事、监事发生变动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举孙明健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》及《关于选举赵海军先生为公司第五届监事会监事的议案》。同意选举孙明健先生为公司第五届董事会非独立董事；选举苏永琴女士、邢卫民先生及邢勇先生为公司第五届董事会独立董事；任期至公司第五届董事会届满止，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。同意选举赵海军先生为公司第五届监事会监事，任期至公司第五届监事会届满止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体情况详见公司于2019年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更董事的公告 》（公告编号：2019-092）及《关于拟变更监事的公告》（公告编号：2019-097）。本次董事及监事变动符合《公司法》及《公司章程》相关规定，公司其他董事、监事成员未发生变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会对公司董事会、监事