(平安银行)平安银行:董事会决议公告

平安银行:董事会决议公告公告日期：2019-11-08证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-074优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01平安银行股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十一届董事会第一次会议通知以书面方式于 2019 年 11 月 4 日向各董事发出。会议于 2019 年 11 月 7日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事谢永林、胡跃飞、姚波、蔡方方、郭建、郭世邦、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 11 人到现场或通过视频等方式参加了会议。董事陈心颖、叶素兰因事无法参加会议，均委托董事姚波行使表决权。公司第九届监事会监事长邱伟，监事周建国和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。根据公司章程，经董事会过半数董事推举，谢永林董事主持本次会议。会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十一届董事会董事长的议案》。同意选举谢永林先生为平安银行股份有限公司第十一届董事会董事长。本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。二、审议通过了《关于第十一届董事会专门委员会设置与人员组成的议案》。本