(海航投资)海航投资:关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性

海航投资:关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告公告日期：2019-11-07证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2019-061海航投资集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019 年 10 月 22 日，海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》， 同意公司于 2019 年 11 月 8 日召开 2019 年第三次临时股东大会。2019 年10 月 23 日，公司披露了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将公司 2019 年第三次临时股东大会会议有关事项再次提示如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会（二）会议召集人：公司董事会2019 年 10 月 22 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开时间1、现场会议时间：2019 年 11 月 8 日 14：302、网络投票时间：2019 年 11 月 7