(*ST庞大)601258:*ST庞大管理人第四届董事会第二十三次会议决议

601258:*ST庞大管理人第四届董事会第二十三次会议决议公告公告日期：2019-10-31股票代码：601258 股票简称：*ST 庞大 公告编号：2019-075债券代码：135250 债券简称：16 庞大 01债券代码：135362 债券简称：16 庞大 02债券代码：145135 债券简称：16 庞大 03庞大汽贸集团股份有限公司管理人第四届董事会第二十三次会议决议公告本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 27日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知。（二）本次会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开。（三）公司董事人数为 14 人，参加表决的董事人数为 14 人。（四）本次会议由董事长 MAXIANG（马骧）主持。（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况本次会议审议通过了如下议案：（一）审议并通过《关于免去公司部分高管职务的议案》结合公司未来发展需要，强化公司治理水平，优化管理职能，提高管理效率，本着分工明确、精简高效、协调运转的原则，免去贺静云先生、贺立新先生、孙志新先生、陈希光先生、赵