(*ST集成)*ST集成:第六届董事会第二十四次会议决议公告

*ST集成:第六届董事会第二十四次会议决议公告公告日期：2019-10-28股票代码：002 190 股票简称：*ST 集成 公告编号：2019-068四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 10 月 22 日以书面、传真、电子邮件方式发出。2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2019 年 10 月 25 日在四川省成都市公司会议室以现场加通讯的方式召开。3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 名，实际出席会议人数 9 名。4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司监事列席了会议。5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1. 审议通过了《2019 年第三季度报告》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。《2019 年第三季度报告正文》详见 2019 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网