(韶能股份)韶能股份:关于设立投资开发经营氢能、加氢站及储能等

韶能股份:关于设立投资开发经营氢能、加氢站及储能等业务公司的对外投资公告公告日期：2019-10-15 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-050关于设立投资开发经营氢能、加氢站及储能等业务公司的对外投资公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、对外投资概述（一）对外投资概况广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）目前主营水电、生物质能发电等清洁能源业务，并以能源业务作为公司的重要业务之一。为夯实能源产业基础、延伸拓展清洁能源业务，结合能源发展趋势及当前政策环境，公司拟设立投资开发经营氢能、加氢站及储能等业务的公司（下称“项目公司”）。项目公司注册资金拟为 1 亿元，其中首期 5,000 万元，实收资本根据资金使用需要分期到位，公司持有项目公司 100%股权。（二）审议情况本次对外投资已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权），无需提交股东大会审议。（三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。二、拟设立项目公司基本情况（一）按照《公司法》及相关法律、法规的规定，公司拟设立项目公司，注册资金拟为 1 亿元，其中首期 5,000 万元，实收资本根据资金使用需要分期到位，公司持有该项目公司 100%股权。项目公司的经营范围拟为：氢能业务的投资开发、经营；加氢站的建设、运