(振静股份)603477:振静股份第二届董事会第十九次会议决议公告

603477:振静股份第二届董事会第十九次会议决议公告公告日期：2019-09-27四川振静股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况四川振静股份有限公司（以下简称“公司”、“振静股份”、“上市公司”）第二届董事会第十九次会议于 2019 年 9 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会前，主持人贺正刚先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川振静股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）的规定。二、会议审议情况（一）审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》公司拟以发行股份及支付现金方式购买巨星农牧股份有限公司（以下简称“巨星农牧”、“标的公司”）的 100%股份（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《若干问题的规定》”）等法律、法规及规范性文件的相关规定，经逐项核对，董事