(维维股份)600300:维维股份2019年第三次临时股东大会会议资料

600300:维维股份2019年第三次临时股东大会会议资料公告日期：2019-09-27维维食品饮料股份有限公司2019 年第三次临时股东大会会议资料二○一九年十月八日维维食品饮料股份有限公司二○一九年第三次临时股东大会会议议程时 间：2019 年 10 月 8 日 14 点 00 分地 点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）会议主持：杨启典先生议 程：一、董事长杨启典先生宣布会议开始二、审议有关议案投票股东类型序号 议案名称A 股股东累积投票议案1.00 关于变更公司第七届董事会部分董事的议案 应选董事（2）人1.01 候选人：林斌 √1.02 候选人：任冬 √三、大会投票表决1、成立监票小组2、表决方式3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决四、宣读表决结果五、宣读股东大会决议六、律师宣读法律意见书七、董事长宣布会议结束维维食品饮料股份有限公司2019 年第三次临时股东大会议案一关于变更公司第七届董事会部分董事的议案各位股东及股东授权代表：维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 9 月 20日收到赵惠卿先生、张明扬先生的辞职报告。赵惠卿先生因个人工作安排原因申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会战略发展委员会委员及董事会审计委员会委员职务；张明扬先生因个人工作安排原因申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，赵惠卿先生、张