(银泰资源)银泰资源:第七届董事会第十六次会议决议公告

银泰资源:第七届董事会第十六次会议决议公告公告日期：2019-09-26银泰资源股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于 2019 年 9 月 20 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2019 年 9 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议由杨海飞先生主持，应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：一、以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经审慎核查后，董事会认为公司符合实施发行股份及支付现金购买资产的各项条件。本议案尚需提交公司股东大会审议。二、以 9票同意，0 票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》。1、本次交易的整体方案公司拟发行股份及支付现金购买交易对方董赢、柏光辉合计持有的