(宝泰隆)601011:宝泰隆第四届董事会第四十次会议决议公告

601011:宝泰隆第四届董事会第四十次会议决议公告公告日期：2019-09-19股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-071号宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月18 日以通讯表决方式召开了公司第四届董事会第四十次会议。公司共有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、会议审议情况会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：1、审议通过了《公司向中国建设银行股份有限公司七台河分行借款 1,500 万元提供资产抵押担保》的议案为保证公司生产进度，满足公司流动资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司七台河分行（以下简称“建设银行七台河分行”）申请借款人民币 1,500 万元，主要用于补充公司流动资金，期限一年，还款来源为公司的销售收入。经董事会研究决定，同意用公司所属不动产为建设银行七台河分行提供抵押担保，抵押的不动产权属证分别为（黑 2017）哈尔滨市不动产权第 0155535 号和（黑 2017）哈尔滨市不动产权第 0149793 号，