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可疑线索：

银行卡短时间流水超180余万元

近日，浔阳公安刑侦大队有组织犯罪侦查中队接到线索，一男子银行卡内短时间流水超180余万元，且均为江苏某地一涉案350万元的诈骗团伙转账使用。接到线索后，蜀黍迅速锁定犯罪嫌疑人张某，并将其抓获。

1000元出售银行卡

却流落诈骗团伙手中

据张某介绍，自己于2020年9月份曾以1000元的价格将一张个人银行卡出售他人，随后便对这张银行卡的去向不知所踪。

经蜀黍调查，张某出售的这张银行卡经过多次转手，最终流落到诈骗团伙手中，用作诈骗转账使用。目前，张某已被依法刑事拘留，案件仍在进一步办理中。

2020年10月10日

国务院就曾召开

打击治理电信网络

新型违法犯罪工作部际联席会

决定在全国范围内开展“断卡”行动

“断卡”行动打击对象

主要有以下四类：

（1）开卡团伙。在各地运营商营业厅开办电话卡、银行卡的人员。

（2）带队团伙。在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息，与开卡团伙交易，支付费用后收取手机卡、银行卡，交给收卡团伙的人员。

（3）收卡团伙。发布信息招募（同城）带队团伙，接收各带队团伙的手机卡及银行卡后，送交贩卡团伙的人员。

（4）贩卡团伙。发布信息寻找收卡团伙，接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。

蜀黍提醒

（1）加强防范意识。妥善保管个人有效证件、手机卡、银行卡和对公账户等。

（2）及时注销。不用的银行卡和对公账户，应及时办理销户业务。

（3）主动举报。一旦发现买卖、出租出借手机卡、银行卡和对公账户等违法犯罪行为，应及时向公安机关举报，并配合公安机关做好调查取证工作，以便严厉打击违法犯罪活动，维护良好的金融秩序。

（4）买卖手机卡、银行卡和对公账户等行为涉嫌违法犯罪，切莫贪图小利，成为犯罪分子的“帮凶”，走上违法犯罪道路。

此外， 非法买卖“两卡”可能涉嫌以下罪名：帮助信息网络犯罪活动罪；妨害信用卡管理罪；窃取、收买、非法提供信用卡信息罪；侵犯公民个人信息罪等。

来源：浔阳公安

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